【招标公告】澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估采购公告

澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“采购方”）就以下采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、项目名称
澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估
二、项目类别
服务
三、采购方式
竞争性磋商
四、采购内容
根据中国人民银行反洗钱局关于印发《金融机构洗钱风险自评估指引》的通知要求，各法人金融机构（外国银行境内分行适用）要根据《新指引》确定的评估思路，框架和流程，抓紧启用适用《新指引》的首次评估工作。适用《新指引》的首次自评估以2025年底为评估时点，收集风险案例的时间范围应涵盖该时点前三至五年。本次拟采购第三方服务机构执行本年度洗钱风险自评估工作。
五、采购控制价
其他 0
六、供应商资格条件
1.必须为在中华人民共和国境内注册、合法存续，具有独立法人资格，有独立承担民事责任能力的民事主体；
2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，供应商须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；
3.未在国家企业信用信息公开系统（www.gsxt.gov.cn）中列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；
4.具有健全的财务会计制度，需提供【2024年年度】财务审计报告或【2024年年度】财务报表（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
5. 供应商需出具《廉洁提示函》回执；
6.不接受关联关系供应商同时报名；
7.拥有为其他银行业金融机构提供洗钱风险自评估服务的案例，需提供相关案例证明材料。
8. 【其他】
七、公告开始时间
2025年11月11日
八、公告结束时间
2025年11月14日
九、采购文件领取地址
自行下载
十、响应文件递交截止时间
2025年11月14日 00:00
十一、响应文件递交地址
1.响应文件递交截止时间：2025年11月14日24:00； 2.电子版、纸质版响应文件递交方式： （1）电子版响应文件：可采用邮件的方式发送libgzfhcgyx@163.com （2）纸质响应文件：如采购文件需要提供文件纸质版【密封】，要求在封面上标记采购项目名称、单位全称并加盖骑缝章后，投递以下地点（不接受传真响应文件） 投递地址：广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场35层3501房 【收件人：*** ***】
十二、其他
供应商资格条件要求”规定相关材料：
1.供应商准入信息表；
2.供应商声明；
3.采购业务供应商《廉洁提示函》回执单
十三、采购方联系方式
联系人：***
联系电话：02028089999-676
联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场35楼
                          采购方：澳门国际银行股份有限公司广州分行
日期：2025年11月11日
相关附件
【采购公告】澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估项目.doc