广东清远农村商业银行股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的通告

广东清远农村商业银行股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到本行独立董事黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生的书面辞职报告。黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生因连续担任本行独立董事满6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。
黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生分别向本行董事会确认，其与本行董事会无不同意见，亦不存在需要本行股东知悉有关本人辞职的其他事宜。因三位独立董事辞任将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生在担任本行独立董事期间勤勉尽职、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。本行董事会对黎霞女士、黄文锋先生、王聪先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此通告。
 
 
                                                                            广东清远农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                           2025年3月31日